Tại Việt Nam, tiền mặt trên 5.000 USD cần phải khai báo tại cửa khẩu.
Tại Việt Nam, các cơ quan chức năng đã nhắc lại quy định về việc mang tiền mặt vào nước này sau một vụ việc xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ngày 3 tháng 9, lực lượng biên phòng và hải quan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc đang cố gắng mang vào Việt Nam 355 triệu đồng tiền mặt mà không thực hiện khai báo bắt buộc. Đến ngày 7 tháng 9, vụ việc đã bị khởi tố hình sự.
Theo cơ quan điều tra, người bị bắt là Triệu Phúi, sinh năm 1996, làm nghề buôn bán rau củ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Người này khai rằng mang tiền sang để thanh toán hàng hóa và trả lương cho công nhân, sau đó dự định nộp số tiền này vào tài khoản ngân hàng của mình tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi làm thủ tục qua cửa khẩu, anh ta đã không khai báo số tiền mặt mang theo.
Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 355 triệu đồng của người đàn ông này — gồm 602 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 120 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 300 tờ mệnh giá 100.000 đồng. Kết quả giám định xác nhận toàn bộ số tiền là thật.
Điều quan trọng là tại Việt Nam, việc mang vào một khoản tiền mặt lớn tự thân không bị cấm. Tuy nhiên, khi qua biên giới quốc tế, người nhập cảnh phải khai báo ngoại tệ tiền mặt có giá trị trên 5.000 đô la Mỹ hoặc giá trị tương đương bằng ngoại tệ khác, cũng như tiền mặt bằng đồng Việt Nam có giá trị trên 15 triệu đồng. Đây là các ngưỡng bắt buộc phải khai báo, chứ không phải là mức tối đa được phép mang vào.
Ngoài ra còn có một quy định riêng đối với ngoại tệ. Ngay cả khi một người mang vào số tiền từ 5.000 đô la Mỹ trở xuống, họ vẫn phải khai báo nếu có ý định nộp số ngoại tệ tiền mặt đó vào tài khoản ngoại tệ của mình tại ngân hàng ở Việt Nam.
Hành vi không khai báo hoặc khai báo sai về tiền mặt mang theo có thể bị xử phạt hành chính. Theo quy định hiện hành, nếu số tiền không khai báo từ 100 triệu đồng trở lên thì mức phạt là từ 10 đến 20 triệu đồng.
Tuy nhiên, vi phạm cũng có thể chuyển từ xử lý hành chính sang vụ án hình sự nếu số tiền và hoàn cảnh vụ việc cấu thành hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo Điều 189 Bộ luật Hình sự Việt Nam, đối với số tiền từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.
Chính trong khung này nằm số tiền 355 triệu đồng được phát hiện trên người công dân Trung Quốc tại Lào Cai. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Nguồn: https://news.tuoitre.vn/foreigners-carrying-cash-to-vietnam-when-can-violations-lead-to-prosecution-103260909160158881.htm Nguồn: https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=152210&pageid=27160 Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/muc-phat-voi-nguoi-xuat-nhap-canh-khong-khai-khai-sai-so-tien-mat-vang-mang-theo-vuot-muc-quy-dinh-119260520111349618.htm
