Au Vietnam, les espèces supérieures à 5 000 $ doivent être déclarées à la frontière

Au Vietnam, les autorités ont rappelé les règles d’importation d’espèces après un incident survenu au poste-frontière international de Lao Cai. Le 3 septembre, les gardes-frontières et les agents des douanes ont arrêté un citoyen chinois qui tentait d’introduire dans le pays 355 millions de dôngs en espèces sans remplir la déclaration obligatoire. Le 7 septembre, une procédure pénale a été ouverte à la suite de cet incident.

Selon l’enquête, la personne arrêtée, Zhao Fui, né en 1996, faisait du commerce de légumes entre la Chine et le Vietnam. Il a expliqué qu’il avait apporté cet argent pour payer des marchandises et les salaires des employés, après quoi il prévoyait de déposer les fonds sur son compte bancaire au Vietnam. Lors du passage du contrôle frontalier, il n’a pas déclaré les espèces.

Lors de la vérification, 355 millions de dôngs ont été saisis sur l’homme — 602 billets de 500 000 dôngs, 120 billets de 200 000 et 300 billets de 100 000 dôngs. L’expertise a confirmé l’authenticité de la totalité de la somme.

Il est important de noter qu’au Vietnam, l’importation en soi d’une grosse somme d’espèces n’est pas interdite. Cependant, lors du franchissement de la frontière internationale, il est nécessaire de déclarer les devises étrangères en espèces d’un montant supérieur à 5 000 dollars américains ou l’équivalent dans une autre devise, ainsi que les dôngs vietnamiens en espèces d’un montant supérieur à 15 millions de dôngs. Ces montants constituent précisément les seuils de déclaration obligatoire, et non la quantité maximale d’argent qu’il est permis d’importer.

Il existe également une règle distincte pour les devises étrangères. Même si une personne introduit une somme de 5 000 dollars ou moins, elle doit la déclarer si elle a l’intention de déposer les devises en espèces sur son compte bancaire en devises au Vietnam.

Des amendes administratives sont prévues en cas de non-déclaration ou de déclaration incorrecte des espèces. Selon les règles en vigueur, pour un montant d’argent non déclaré à partir de 100 millions de dôngs, l’amende est comprise entre 10 et 20 millions de dôngs.

En même temps, l’infraction peut passer du domaine administratif au pénal si le montant et les circonstances correspondent à l’infraction de transport illégal de devises à travers la frontière. En vertu de l’article 189 du Code pénal vietnamien, pour des montants allant de 300 à moins de 500 millions de dôngs, sont prévus une amende de 200 millions à 1 milliard de dôngs ou une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans.

C’est précisément dans cette tranche que se situe la somme de 355 millions de dôngs découverte sur le citoyen chinois à Lao Cai. L’enquête se poursuit.

Source : https://news.tuoitre.vn/foreigners-carrying-cash-to-vietnam-when-can-violations-lead-to-prosecution-103260909160158881.htm Source : https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=152210&pageid=27160 Source : https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/muc-phat-voi-nguoi-xuat-nhap-canh-khong-khai-khai-sai-so-tien-mat-vang-mang-theo-vuot-muc-quy-dinh-119260520111349618.htm