En Vietnam, el efectivo superior a $5 000 debe declararse en la frontera
En Vietnam recordaron las normas para la entrada de efectivo tras un caso en el puesto fronterizo internacional de Lao Cai. El 3 de septiembre, guardias fronterizos y funcionarios de aduanas detuvieron a un ciudadano chino que intentaba introducir en el país 355 millones de dongs en efectivo sin presentar la declaración obligatoria. El 7 de septiembre se abrió una causa penal por lo ocurrido.
Según la investigación, el detenido, Zhao Fui, nacido en 1996, se dedicaba al comercio de verduras entre China y Vietnam. Explicó que había traído el dinero para pagar mercancías y salarios a los trabajadores, tras lo cual planeaba depositar los fondos en su cuenta bancaria en Vietnam. Al pasar el control fronterizo, no declaró el efectivo.
Durante la inspección, al hombre le incautaron 355 millones de dongs: 602 billetes de 500 000 dongs, 120 billetes de 200 000 y 300 billetes de 100 000 dongs. El peritaje confirmó la autenticidad de toda la suma.
Es importante señalar que en Vietnam la entrada de una gran suma de efectivo no está prohibida por sí misma. Sin embargo, al cruzar la frontera internacional es necesario declarar moneda extranjera en efectivo por un importe superior a 5 000 dólares estadounidenses o su equivalente en otra divisa, así como dongs vietnamitas en efectivo por un importe superior a 15 millones de dongs. Estas cantidades son precisamente umbrales de declaración obligatoria, y no la cantidad máxima de dinero que está permitido introducir.
También existe una norma aparte para la moneda extranjera. Incluso si una persona introduce una suma de 5 000 dólares o menos, debe declararla si tiene la intención de depositar la moneda en efectivo en su cuenta bancaria en divisas en Vietnam.
Por no declarar o declarar incorrectamente el efectivo se prevén multas administrativas. Según las normas vigentes, cuando la suma de dinero no declarado es de 100 millones de dongs o más, la multa asciende de 10 a 20 millones de dongs.
Al mismo tiempo, la infracción puede pasar de administrativa a penal si la suma y las circunstancias encajan en el delito de transporte ilegal de divisas a través de la frontera. Según el artículo 189 del Código Penal de Vietnam, para sumas de 300 a menos de 500 millones de dongs se prevé una multa de 200 millones a 1 000 millones de dongs o pena de prisión de 2 a 5 años.
Precisamente en este rango se encuentra la suma de 355 millones de dongs hallada al ciudadano chino en Lao Cai. La investigación del caso continúa.
Fuente: https://news.tuoitre.vn/foreigners-carrying-cash-to-vietnam-when-can-violations-lead-to-prosecution-103260909160158881.htm Fuente: https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=152210&pageid=27160 Fuente: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/muc-phat-voi-nguoi-xuat-nhap-canh-khong-khai-khai-sai-so-tien-mat-vang-mang-theo-vuot-muc-quy-dinh-119260520111349618.htm
